CmaAwarenessEvents
الموضوع:
أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر
20 أكتوبر 2015
قاعة خالد الخرافي (سوق الكويت للأوراق المالية)
تعليمات هيئة أسواق المال رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك السياسات الداخلية والالتزام لاسيما على صعيد مهام مسؤول المطابقة والالتزام والتقرير السنوي للشخص المرخص له وأهم الظواهر السلبية المتعلقة به ، كانت أهم محاور ورشة العمل التوعوية الرابعة للربع الأخير من عام 2015 والتي حملت عنوان" أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" .
كما تناولت تلك الورشة المنعقدة في العشرين من أكتوبر تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية رقم (و ت ت/ 2 /2015) بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وكذلك آلية تسمية شخص أو كيان يستوفي المعاييرالمذكورة في قرار مجلس الأمن رقم (1373).
- السيد/ سليمان الموسى: مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق
- السيد/ طارق الجطيلي: ممثل عن إدارة متابعة عمليات الأسواق
- السيد/ أحمد معرفي: مدير مكتب التوعية
- السيد/ خالد الفهد: ممثل عن قطاع الشؤون القانونية
لا توجد سجلات
CmaSideNavigation
في هذا القسم
- المقترحات
- إصدارات توعوية
- المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
- الاحداث
- قائمة الشركات المرخصة
- قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
- قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
- الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
- الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
- ورش العمل
- مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
- راديو الهيئة
- اسئلة و اجوبة
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.