تعليمات هيئة أسواق المال رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك السياسات الداخلية والالتزام لاسيما على صعيد مهام مسؤول المطابقة والالتزام والتقرير السنوي للشخص المرخص له وأهم الظواهر السلبية المتعلقة به ، كانت أهم محاور ورشة العمل التوعوية الرابعة للربع الأخير من عام 2015 والتي حملت عنوان" أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" . 

كما تناولت تلك الورشة المنعقدة في العشرين من أكتوبر تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية رقم (و ت ت/ 2 /2015) بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وكذلك آلية تسمية شخص أو كيان يستوفي المعاييرالمذكورة في قرار مجلس الأمن رقم (1373).

المحاضرين

• السيد/ سليمان الموسى: مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق
• السيد/ طارق الجطيلي: ممثل عن إدارة متابعة عمليات الأسواق
• السيد/ أحمد معرفي: مدير مكتب التوعية
• السيد/ خالد الفهد: ممثل عن قطاع الشؤون القانونية

صور من الأحداث