العنوان:
تعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2026 بشأن التقييم الوطني للمخاطر
تاريخ النشر30 يوليو 2026
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى عملية التقييم الوطني للمخاطر الهادفة إلى تحديد وفهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الكويت، وإلى وضع سياسات وإجراءات فعّالة للحد من المخاطر، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يكفل حماية النظام المالي الكويتي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتي اعتمدت على تحليل القطاعات المالية وغير المالية، ورصد الثغرات المحتملة، وتحديد مستوى التهديدات والتعرض للمخاطر.
وفي هذا الشأن، قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بنشر الملخصات التنفيذية الخاصة بتقارير التقييم الوطني للمخاطر عبر موقعها الإلكتروني، حيث يساهم مضمون تلك الملخصات برفع مستوى فهم المخاطر على المستوى الوطني لدى المعنيين في جهاتكم.
وعليه، تهيب هيئة أسواق المال كافة الأشخاص المرخص لهم الاطلاع على الملخصات التنفيذية المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية عبر الرابط التالي: (https://www.kwfiu.gov.kw/natRiskAssessment).
توضيح قانوني:
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث
يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض
المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا
تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف
البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CMA Automated Assistant 