العنوان:
تعميم هيئة أسواق المال رقم (08) لسنة 2026 بشأن الابلاغ عن عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي
تاريخ النشر25 مايو 2026
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توفر معلومات دقيقة وحديثة عن سجل المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولاسيما التوصيتين رقم (24) و (25)، وحرصاً على دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.
تدعو هيئة أسواق المال كافة الأشخاص المرخص لهم إلى ضرورة الإبلاغ عبر بوابة السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة ereg.moci.gov.kw وتعبئة نموذج الإخطار عن أية بيانات يشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها تتعلق بهوية المستفيد الفعلي الخاصة بعملائكم، وذلك متى ما توفرت لدى الشخص المرخص له معلومات أو مستندات تؤيد ذلك، مع ارفاق المستندات الداعمة عند تقديم البلاغ.
ونود التنويه بأن عدم الالتزام بما تقدم سيعرض الشخص المرخص له للجزاءات الواردة في كل من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
ريــــان محمـــــد الزيـــــد
صدر بتاريخ: 25/05/2026
توضيح قانوني:
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث
يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض
المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا
تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف
البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CMA Automated Assistant 