CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
23-3 الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الالتزام بمتطلبات فتح وتشغيل حسابات وعمليات الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، وعند التعامل مع حسابات أي من هذه الهيئات والمؤسسات يجب مراعاة المتطلبات الآتية: 1. حصولها على ترخيص رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة يحدد أغراضها وأنشطتها. 2. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.