CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
37-3 إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له مراقبة علاقة العمل مع عملائه باستمرار، وعليه التأكد من ملاءمة العمليات المنفذة للمعلومات التي حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقة بعمله ودرجة المخاطر التي يشكلها ومصدر أمواله.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.