CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-5 تقديم الإخطار عن العمليات المشتبه بها من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الخامس: الإخطار عن العمليات المشتبه بها
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له تقديم إخطار للوحدة فوراً عن أي نشاط أو عملية لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.