CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له إعادة النظر في تقييم درجة مخاطر العميل، إذا كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإخطار عن أي عملية مشتبه بها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.