CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-5 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الخامس: الإخطار عن العمليات المشتبه بها
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يجب الإخطار عن العمليات المشتبه بها بغض النظر عن تعلقها بقضايا أخرى. وإذا سبق تقديم إخطار إلى الوحدة يتعلق بعمليات مشتبه بها قام بها العميل، فإن ذلك لا يمنع من تقديم إخطار جديد دون تأخير عند ظهور حالة اشتباه جديدة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.