يجب على الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل مع الإخطار المقدم للوحدة، يتضمن جميع البيانات والمعلومات عن العمليات المشتبه بها والأطراف ذات العلاقة، وأن يتضمن التقرير كحد أدنى الآتي: 1. ‌كشوف الحساب مدة ستة أشهر. 2. ‌نسخ من جميع وثائق فتح الحساب. 3. ‌أي بيانات تتعلق بطبيعة العمليات المخطر عنها. 4. مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيدة لها.