CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-4 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الرابع: سجلات العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات، بما في ذلك المبالغ وأنواع العملات المستخدمة، وذلك بهدف توفير أدلة إثبات على النشاط الإجرامي لإقامة الدعوى القضائية إذا دعت الحاجة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.