فعاليات توعوية
 
      عناصر البحث
 

A+ A-
الموضوع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16 ديسمبر 2014
قاعة خالد الخرافي (سوق الكويت للأوراق المالية)
 

ورشة عمل توعوية عاشرة عقدتها هيئة أسواق المال ضمن إطار برنامجها لورش العمل التوعوية لعام 2014 حملت عنوان " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " حيث تناولت الورشة محورين رئيسين في قضية بالغة الأهمية خاصة للأشخاص المرخص لهم وهما: 
- تعليمات هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 
- متطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 . 
حيث يتفرع كل منهما إلى محاور فرعية عدة ، يتناول الأول بحث آليات إطلاع المرخص لهم على تعليمات الهيئة بهذا الصدد وفهمها ، وكذلك دليل السياسات والإجراءات المطبقة، ودراسة تقييم المخاطر ونموذج معرفة العميل ، كما يقدم تحديداً للأشخاص السياسيين وإجراءات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومهام مسؤول المطابقة والالتزام والعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة في هذا الإطار، في حين يتناول الثاني تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 واختصاصاتها . 

وقد حاضر فيها السيد / طلال محمد الزمامي- مدير إدارة التفتيش الميداني في هيئة أسواق المال و السيد/ طارق محمد الجطيلي- اختصاصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إدارة متابعة عمليات الأسواق ، 
كما حضرها عن الهيئة مدير مكتب التوعية وممثل عن قطاع الشؤون القانونية.

  • السيد/ طلال محمد الزمامي : مدير إدارة التفتيش الميداني
  • السيد/ طارق محمد الجطيلي : اختصاصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إدارة متابعة عمليات الأسواق