فعاليات توعوية
 
      عناصر البحث
 

A+ A-
الموضوع: أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
20 أكتوبر 2015
قاعة خالد الخرافي (سوق الكويت للأوراق المالية)
 

تعليمات هيئة أسواق المال رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك السياسات الداخلية والالتزام لاسيما على صعيد مهام مسؤول المطابقة والالتزام والتقرير السنوي للشخص المرخص له وأهم الظواهر السلبية المتعلقة به ، كانت أهم محاور ورشة العمل التوعوية الرابعة للربع الأخير من عام 2015 والتي حملت عنوان" أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" . 

كما تناولت تلك الورشة المنعقدة في العشرين من أكتوبر تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية رقم (و ت ت/ 2 /2015) بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وكذلك آلية تسمية شخص أو كيان يستوفي المعاييرالمذكورة في قرار مجلس الأمن رقم (1373).

  • السيد/ سليمان الموسى : مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق
  • السيد/ طارق الجطيلي : ممثل عن إدارة متابعة عمليات الأسواق
  • السيد/ أحمد معرفي : مدير مكتب التوعية
  • السيد/ خالد الفهد : ممثل عن قطاع الشؤون القانونية